SHN 4/2017 Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen ti 5.12. klo 17.00

SHN 4/2017 KUTSU HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSEEN

Aika: Tiistai 5.12.2017 klo 17.00
Paikka: Alakertsi, KY-talo (Pohjoinen rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki)

Esityslista:

1.       KOKOUKSEN AVAUS
2.       KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
3.       KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3.1.     Esteellisten ja eronneiden toteaminen
3.2.     Esteen ilmoittaneiden toteaminen
3.3.     Läsnä olevien jäsenten toteaminen
4.       PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
5.       KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
6.       HALLITUSKUULUMISET
7.       OHJESÄÄNTÖMUUTOKSET
8.       PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
8.1.     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8.2.     Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen
8.3.     Hallintoneuvston puheenjohtajan ja varapuheenjohtaajan palkkioista päättäminen
8.4.     Kylteri –lehden palkkioista päättäminen
9.       KY-SÄÄTIÖN TALOUSARVIO 2018
10.    KY-SÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2018
11.    TILINTARKASTAJIEN VALINTA
12.    ILMOITUSASIAT
13.    MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
14.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Espoossa 29.11.2017
Juho Paavola
hallintoneuvoston puheenjohtaja

ESTEILMOITUKSET: Ilmoita hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Henrik Kekaraiselle viimeistään 24 tuntia ennen kokousta, osallistutko kokoukseen vai et.